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Truffa del Lavoro (Task Scam)

Caso fittizio a scopo dimostrativo. I dati sono inventati ma rappresentano il livello di dettaglio reale che consegniamo. Schema Ponzi mascherato da lavoro online con “task” da completare e depositi crescenti richiesti.

1
Report Forense
7 pagine • Analisi on-chain + OSINT + Grafo
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Denuncia-Querela
9 pagine • Pronta per il deposito in Procura
Documento 1 — Report Investigativo Forense
🔎
Report Investigativo Forense
TraccIA_Report_Forense.pdf • 7 pagine • Classificazione TLP:AMBER
Rischio 82/100
TRC-2026-8921 Blockchain: Tron (TRC-20) Importo: €8.200 7 Hop rilevati 2 Exchange KYC

Caso “Global Task Force” — Frode su Telegram con piattaforma task fittizia

Schema Ponzi mascherato da lavoro online: reclutamento via Telegram, task da completare su piattaforma fittizia, depositi crescenti richiesti per “sbloccare commissioni”.

⚙ Metodologia di indagine applicata
1. Acquisizione forense: Analisi transazioni USDT (TRC-20) on-chain • 2. Platform analysis: Verifica piattaforma task (server, dominio, funzionamento) • 3. OSINT: Analisi gruppo Telegram, bot, profili reclutatori • 4. Cluster analysis: Collegamento wallet con schema Ponzi • 5. Victim mapping: Identificazione pattern di reclutamento

Cronologia dettagliata degli eventi

1 Aprile 2026
La vittima riceve un messaggio Telegram da “HR Manager - Sofia”: “Ciao! Cerchiamo collaboratori per recensioni prodotti online. Guadagno 50-200 EUR/giorno, lavoro da casa, nessuna esperienza richiesta”. Il messaggio arriva da un gruppo con 5.000 membri.
1 Aprile 2026 — ore 15:00
La vittima viene aggiunta a un gruppo Telegram “VIP Workers” dove altri “lavoratori” (bot + complici) condividono screenshot di pagamenti ricevuti. Viene fornito un link alla piattaforma globaltaskforce.vip.
2 Aprile 2026
La vittima completa 5 “task” gratuiti (cliccare su prodotti, lasciare recensioni). Il saldo sulla piattaforma mostra 25 EUR di “commissioni guadagnate”. Per prelevare, serve un “deposito di attivazione” di 50 EUR.
2 Aprile 2026 — ore 18:00
Primo deposito: 50 EUR in USDT (TRC-20) al wallet TTask...3mN7. TXID: t1a2b...3c4d. Il saldo diventa prelevabile. La vittima riceve 75 EUR (50 deposito + 25 commissioni) come “prova” che il sistema funziona.
3 Aprile 2026
Nuovi task disponibili, ma per accedere al “livello Silver” serve un deposito di 200 EUR. Le commissioni promesse salgono a 80 EUR/giorno.
3 Aprile 2026 — ore 14:00
Secondo deposito: 200 EUR in USDT → TTask...3mN7. TXID: t5e6f...7g8h. Commissioni mostrate: 120 EUR.
4 Aprile 2026
Per il “livello Gold” serve un deposito di 500 EUR. Commissioni promesse: 200 EUR/giorno. Nel gruppo Telegram, altri “lavoratori” festeggiano prelievi da 1.000 EUR.
4 Aprile 2026 — ore 10:00
Terzo deposito: 500 EUR in USDT. TXID: t9i0j...1k2l
5 Aprile 2026
Per il “livello Diamond” e prelievo delle commissioni accumulate (mostra 850 EUR), serve deposito di 2.000 EUR.
5 Aprile 2026 — ore 16:00
Quarto deposito: 2.000 EUR in USDT. TXID: t3m4n...5o6p
6 Aprile 2026
La piattaforma mostra un “errore di sistema” e richiede un ulteriore deposito di 5.450 EUR per “sbloccare tutti i fondi”. La vittima deposita gli ultimi risparmi.
6 Aprile 2026 — ore 11:00
Quinto deposito: 5.450 EUR in USDT. TXID: t7q8r...9s0t. Totale versato: 8.200 EUR.
7 Aprile 2026
La piattaforma va offline. Il gruppo Telegram viene eliminato. “Sofia” blocca la vittima.
8 Aprile 2026 — ore 09:00
La vittima avvia la segnalazione su TraccIA.
8 Aprile 2026 — ore 09:01
TraccIA avvia l'analisi. Tempo: 63 secondi. Risultato: 7 hop, 2 exchange, wallet collegato a schema con 200+ vittime.

Prove digitali acquisite e certificate

💬
Chat Telegram
Messaggi + gruppo VIP
Screenshot certificati
🌐
Piattaforma Task
globaltaskforce.vip
Wayback + screenshot
⛓
Transazioni Tron
5 TXID depositi
+ 7 hop tracciati
🤖
Bot Telegram
Profili fake nel gruppo
Analisi account
💰
Pagamento “prova”
75 EUR ricevuti
Schema Ponzi

Analisi On-Chain: Percorso completo dei fondi

Ricostruzione integrale del flusso — 7 hop su blockchain Tron (TRC-20)

▋ TRACCIAMENTO FLUSSO FONDI — DEPOSITI USDT (TRC-20)
[01-05] Vittima (Binance) → TTask...3mN7 (Wallet Task Platform) : 8.200 USDT // 5 transazioni 02-06/04

▋ FASE 2: AGGREGAZIONE CON ALTRE VITTIME
[06] TTask...3mN7 + 200+ input → TCol1...8vW4 (Consolidamento) : 340.000 USDT totali // 07/04 03:00 UTC

▋ FASE 3: CASH-OUT
[07] TCol1...8vW4 → Binance (TRC-20) [CASH-OUT • KYC] : 200.000 USDT
[08] TCol1...8vW4 → HTX (TRC-20) [CASH-OUT • KYC] : 140.000 USDT
✓ 100% dei fondi tracciati fino a 2 exchange con KYC (Binance + HTX)
✓ Schema Ponzi con 200+ vittime e 340.000 USDT totali raccolti
✓ Pagamento “prova” da 75 EUR = fondi di altre vittime (schema piramidale)
✓ Pattern: Telegram recruitment + Fake task platform + Escalating deposits
Exchange Identificati
2
Binance, HTX
Fondi Tracciati
100%
8.200 USDT localizzati
Vittime Schema
200+
340.000 USDT totali
Risk Score
82/100
Rischio alto
Durata Schema
30 giorni
Poi chiusura e fuga

Intelligence OSINT — Entità Identificate (6)

EntitàTipoDettaglio investigativoRischio
TTask...3mN7Wallet piattaformaHa ricevuto 340.000 USDT da 200+ wallet in 30 giorni. Pattern: depositi crescenti (50→200→500→2000+). Collegato a 3 schemi precedenti.CRITICO
globaltaskforce.vipPiattaforma fraudolentaRegistrato 01/03/2026. Template identico a “EasyTask Pro” e “Digital Work Hub” (schemi precedenti). Offline dal 07/04.CRITICO
“Sofia” (Telegram)ReclutatoreAccount Telegram creato 15/02/2026. Ha reclutato stimati 50+ vittime. Foto profilo stock. Numero: +44 7XXX (VoIP).ALTO
Gruppo VIP WorkersTelegram group5.000 membri (80% bot). Messaggi di “successo” programmati ogni 30 minuti. Admin: 3 account (tutti VoIP).ALTO
Binance (TRC-20)Exchange (cash-out)200.000 USDT depositati. Account KYC. Coopera: law.enforcement@binance.comAZIONABILE
HTX (TRC-20)Exchange (cash-out)140.000 USDT depositati. Account KYC. Coopera: compliance@htx.comAZIONABILE
Contatti Compliance per Sequestro/Congelamento
Binance: law.enforcement@binance.com
• 200.000 USDT depositati
• Tempo risposta: 3-5 giorni

HTX: compliance@htx.com
• 140.000 USDT depositati
• Tempo risposta: 7-10 giorni
Piano d'Azione Urgente
⚠ ENTRO 24H:
1. Denuncia Polizia Postale
2. Congelamento fondi Binance + HTX

ENTRO 48H:
3. Segnalazione a Telegram per gruppo e bot
4. Richiesta dati account reclutatore

ENTRO 7 GIORNI:
5. Collegamento con 200+ vittime
6. Collegamento con schemi precedenti
7. Segnalazione UIF
📈 Riepilogo grafico del flusso (incluso nel PDF)
Il report PDF include un grafo interattivo ad alta risoluzione che visualizza l'intero percorso dei fondi con nodi colorati per tipo, archi con importo e timestamp, evidenziazione dei punti di cash-out con flag KYC, QR code per verifica indipendente di ogni TXID.
Generato il: 8 Apr 2026 09:01 UTC Affidabilità Tracciamento: 100% Classificazione: TLP:AMBER Analista: TraccIA Engine v3.1
Documento 2 — Denuncia-Querela
⚖
Denuncia-Querela
TraccIA_Denuncia_Querela.pdf • 9 pagine • Pronta per il deposito in Procura
Intestazione

ALL'ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Firenze

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

Sezione A — Generalità dell'esponente

Il/La sottoscritto/a Chiara Moretti, nata a Firenze il 18/04/1998, residente in Via dei Calzaiuoli 12, 50122 Firenze (FI), C.F. MRTCHR98D58D612L,

ESPONE E QUERELA

quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.

Sezione B — Esposizione dei fatti

B.1 — Reclutamento via Telegram

In data 1 aprile 2026, l'esponente veniva contattata su Telegram da un profilo denominato “Sofia — HR Manager” che proponeva un'opportunità di lavoro online consistente nel completamento di “task” (recensioni prodotti) con guadagni promessi di 50-200 EUR/giorno.

B.2 — Schema dei depositi crescenti

Tra il 2 e il 6 aprile 2026, l'esponente effettuava 5 depositi in USDT (TRC-20) per un totale di EUR 8.200,00, ciascuno richiesto per “sbloccare” livelli superiori e commissioni accumulate sulla piattaforma globaltaskforce.vip. Il primo deposito (50 EUR) veniva “restituito” con una commissione di 25 EUR (fondi provenienti da altre vittime, schema Ponzi).

B.3 — Sparizione

Il 7 aprile 2026, la piattaforma andava offline, il gruppo Telegram veniva eliminato, e ogni comunicazione cessava.

Sezione C — Risultanze dell'indagine tecnica

L'analisi forense (Report TRC-2026-8921) ha evidenziato:

  • Il wallet della piattaforma ha raccolto 340.000 USDT da 200+ vittime in 30 giorni;
  • I fondi sono stati consolidati e trasferiti a Binance (200.000 USDT) e HTX (140.000 USDT);
  • Lo schema è collegato a 3 piattaforme task fraudolente precedenti;
  • Il pagamento “prova” di 75 EUR proveniva da depositi di altre vittime (schema Ponzi).
Sezione D — Qualificazione giuridica

I fatti sopra esposti integrano le seguenti fattispecie di reato:

  • Art. 640 c.p. — Truffa;
  • Art. 648-bis c.p. — Riciclaggio;
  • Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere;
  • L. 173/2005 — Vendita piramidale (schema Ponzi);
  • Art. 640-ter c.p. — Frode informatica.
Sezione E — Istanze

Tutto ciò premesso e considerato, l'esponente

CHIEDE

  • Sequestro preventivo fondi Binance + HTX;
  • Richiesta a Telegram dati account reclutatori;
  • Collegamento con 200+ vittime;
  • Segnalazione UIF.
Sezione F — Documenti allegati
  • Doc. 1: Report Investigativo Forense TraccIA (TRC-2026-8921)
  • Doc. 2: Screenshot chat Telegram + gruppo VIP
  • Doc. 3: 5 TXID depositi USDT
  • Doc. 4: Screenshot piattaforma (Wayback)
  • Doc. 5: Documento di identità
Dichiarazione finale e firma

L'esponente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.

L'esponente dichiara altresì di voler essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

Firenze, lì 8 aprile 2026

In fede,

Chiara Moretti
(firma)

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Il pacchetto completo che consegniamo

📄 Report Forense (PDF, 7 pagine)

  • Tracciamento completo USDT su rete Tron
  • Identificazione schema Ponzi (200+ vittime)
  • Collegamento con 3 schemi precedenti
  • Analisi bot Telegram e profili fake
  • Contatti compliance 2 exchange
  • Piano d'azione urgente

⚖ Denuncia-Querela (PDF, 9 pagine)

  • Intestazione formale all'AG
  • Ricostruzione schema task scam
  • Dettaglio 5 depositi crescenti
  • Risultanze indagine forense
  • Qualificazione giuridica (5 reati)
  • Istanze sequestro
  • Elenco 5 documenti allegati

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