Binance: law.enforcement@binance.com
• 10.000 USDT depositati via Polygon
• Tempo risposta: 3-5 giorni
OKX: law.enforcement@okx.com
• 8.500 USDT depositati via Polygon
• Tempo risposta: 5-7 giorni
Caso fittizio a scopo dimostrativo. I dati sono inventati ma rappresentano il livello di dettaglio reale che consegniamo. Qualunque tipo di truffa con componente crypto può essere analizzata da TraccIA.
Piattaforma di investimento fraudolenta con promesse di rendimenti garantiti, dashboard con profitti fittizi, e richiesta di “tasse di prelievo”. Fondi riciclati via Polygon bridge.
0xVault...8kP3. TXID: 0x3a4b...5c6d. La dashboard mostra immediatamente un saldo di 3.000 EUR.0x7e8f...9g0h. Saldo fittizio: 12.180 EUR.0x1i2j...3k4l. Saldo fittizio: 22.750 EUR. Totale versato: 18.500 EUR.Ricostruzione integrale del flusso — 8 hop su blockchain Ethereum + Polygon
| Entità | Tipo | Dettaglio investigativo | Rischio |
|---|---|---|---|
0xVault...8kP3 | Wallet piattaforma | Ha ricevuto 450.000 USDT da 80+ vittime in 45 giorni. Collegato a 2 piattaforme precedenti (InvestPro, TradeMaster). | CRITICO |
cryptovault-pro.com | Piattaforma fraudolenta | Registrato 15/02/2026. Licenze FCA/BaFin false (smentite ufficiali). Template identico a piattaforme precedenti. | CRITICO |
“Alessandro” (+39 351 XXX) | Account Manager | Numero VoIP italiano. Collegato a 15+ vittime. Foto profilo stock. | ALTO |
YouTube Ads | Campagna pubblicitaria | Account con 3 video promozionali. Budget stimato: 1.000 EUR/settimana. | ALTO |
Binance (Polygon) | Exchange (cash-out) | 10.000 USDT. Coopera: law.enforcement@binance.com | AZIONABILE |
OKX (Polygon) | Exchange (cash-out) | 8.500 USDT. Coopera: law.enforcement@okx.com | AZIONABILE |
ALL'ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Genova
ATTO DI DENUNCIA-QUERELA
Il/La sottoscritto/a Stefano Ricci, nato a Genova il 22/08/1988, residente in Via XX Settembre 33, 16121 Genova (GE), C.F. RCCSFN88M22D969L,
ESPONE E QUERELA
quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.
B.1 — Scoperta della piattaforma
In data 1 aprile 2026, l'esponente scopriva la piattaforma “CryptoVault Pro” (cryptovault-pro.com) tramite annuncio YouTube. La piattaforma prometteva rendimenti garantiti del 12% mensile e presentava licenze FCA e BaFin (successivamente risultate false).
B.2 — Depositi
Tra il 5 e il 25 aprile 2026, l'esponente effettuava 3 depositi in USDT per un totale di EUR 18.500,00. La dashboard mostrava profitti fittizi crescenti.
B.3 — Scoperta della truffa
Al momento della richiesta di prelievo (28 aprile), la piattaforma richiedeva una “tassa di prelievo” del 15%. La verifica confermava l'inesistenza delle licenze e la natura fraudolenta della piattaforma.
L'analisi forense (Report TRC-2026-9842) ha evidenziato:
I fatti sopra esposti integrano le seguenti fattispecie di reato:
Tutto ciò premesso e considerato, l'esponente
CHIEDE
L'esponente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.
L'esponente dichiara altresì di voler essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.
Genova, lì 30 aprile 2026
In fede,
Stefano Ricci
(firma)
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