Hai subìto una truffa online?
Traccia i fondi, prepara la denuncia.

Eseguiamo analisi forensi su blockchain per ricostruire il percorso di criptovalute coinvolte in truffe, frodi o movimenti sospetti. Al termine forniamo un report tecnico documentato che traccia i fondi da un wallet all'altro fino agli ultimi indirizzi raggiungibili. Non gestiamo fondi e non offriamo consulenza finanziaria o di investimento.

È pensato per chi è stato vittima di una truffa in criptovalute, ma anche per avvocati, aziende e professionisti che hanno bisogno di documentazione tecnica sui flussi on-chain. Possiamo affiancare il tuo legale fornendo la parte tecnica a supporto di una denuncia.

Tipicamente: investimenti fasulli, finte piattaforme di trading, romance scam, phishing su wallet, ransomware, o quando hai inviato crypto a un soggetto che poi è sparito. Se hai almeno un dato di partenza (un hash di transazione o un indirizzo wallet), nella maggior parte dei casi possiamo iniziare l'analisi.

Partiamo dall'indirizzo o dalla transazione che ci fornisci e seguiamo i fondi sulla blockchain di passaggio in passaggio, identificando wallet intermedi, exchange e punti di uscita. Usiamo strumenti di analisi on-chain e classificazione degli indirizzi per ricostruire il flusso e individuare dove i fondi si sono fermati o sono stati convertiti.

Tracciamo le principali reti pubbliche come Bitcoin, Ethereum e i token su di esso (ERC-20, es. USDT/USDC), oltre alle reti EVM più diffuse. Scrivici la valuta e la rete del tuo caso e ti confermiamo subito se rientra tra quelle che possiamo analizzare.

Il report include il percorso completo dei fondi, gli indirizzi e le transazioni rilevanti con i relativi importi e date, l'eventuale identificazione di exchange o servizi di destinazione, e una sintesi leggibile anche da chi non è tecnico. È strutturato per poter essere allegato a una denuncia o consegnato al tuo avvocato.

No, non recuperiamo direttamente i fondi e non possiamo garantire alcun rimborso: diffida di chiunque te lo prometta. Il nostro lavoro è tracciare e documentare dove sono finiti i fondi. Il recupero vero e proprio dipende dalle autorità, dagli exchange coinvolti e dall'iter legale, e non è mai garantito.

Non sempre. Spesso riusciamo a seguire i fondi fino a un exchange o un servizio: a quel punto l'identità reale può essere svelata solo dall'exchange su richiesta delle autorità. Se invece i fondi finiscono su wallet privati senza mai passare da un servizio regolamentato, l'identificazione può non essere possibile.

I mixer e i coinjoin riducono fortemente la tracciabilità e in molti casi interrompono il percorso, anche se a volte è possibile ricostruire collegamenti probabilistici. Le privacy coin come Monero sono progettate per essere non tracciabili e di norma non possiamo seguirle. Ti diciamo sempre in anticipo se il tuo caso presenta questi ostacoli.

Il costo dipende dalla complessità del caso: numero di transazioni, reti coinvolte e livello di dettaglio richiesto. Per questo dopo una prima valutazione ti forniamo un preventivo chiaro e senza impegno, così sai esattamente cosa pagherai prima di iniziare.

Sì, facciamo una prima valutazione del caso senza impegno per capire se il tracciamento è fattibile e quali risultati realistici puoi aspettarti. Solo dopo, se decidi di procedere, ricevi il preventivo per l'analisi completa.

Dipende dalla complessità: un caso lineare può richiedere pochi giorni lavorativi, mentre percorsi molto ramificati o su più reti richiedono più tempo. Ti indichiamo una tempistica stimata già nel preventivo.

Sì. Prima si interviene, maggiori sono le possibilità che i fondi siano ancora identificabili o fermi su un exchange prima di essere dispersi o prelevati. Conserva fin da subito tutte le prove (transazioni, messaggi, indirizzi) e contattaci il prima possibile.

Il report è un documento tecnico-forense pensato proprio per accompagnare una denuncia o un esposto e fornire alle autorità una ricostruzione chiara dei flussi. La sua valutazione e ammissibilità spetta però all'autorità giudiziaria competente: noi forniamo la parte tecnica, non una garanzia di esito.

No. È uno strumento tecnologico di supporto. I documenti generati sono report che puoi far validare da un avvocato o consegnare direttamente alla Polizia Postale, Carabinieri, Polizia o GdF.

Il report può essere usato come documentazione tecnica a supporto di un procedimento, ma il valore probatorio in giudizio viene stabilito dal giudice e, se richiesto, da una perizia disposta dal tribunale. Lo prepariamo in modo chiaro e ordinato proprio per facilitarne l'uso in quel contesto.

Forniamo report pensati per essere consegnati alle forze dell'ordine e possiamo interfacciarci con loro su richiesta tua o del tuo legale. Sono poi le autorità a poter richiedere agli exchange i dati identificativi e ad avviare eventuali azioni.

Trattiamo le informazioni del tuo caso in modo riservato e le usiamo solo per svolgere l'analisi richiesta. Non condividiamo i tuoi dati con terzi senza il tuo consenso, salvo obblighi di legge.

Bastano i dati di partenza del caso: l'indirizzo wallet di destinazione o l'hash della transazione, l'importo e la data, la valuta/rete usata e una breve descrizione dell'accaduto. Più informazioni e prove ci dai (screenshot, messaggi, ricevute), più precisa sarà l'analisi.

Mai. Non ti chiederemo mai chiavi private, seed phrase o password del wallet, e non ne abbiamo bisogno per il tracciamento: ci servono solo indirizzi e transazioni, che sono informazioni pubbliche. Se qualcuno te le chiede per "recuperare" i fondi, è una truffa.

Una regola semplice: noi non promettiamo mai il recupero dei fondi, non chiediamo seed o chiavi private e non pretendiamo anticipi per "sbloccare" somme. Lavoriamo su un preventivo chiaro e consegniamo un report verificabile. Chi ti garantisce di riavere i soldi è quasi sempre un recovery scam: diffidane.

Non garantiamo il recupero dei fondi, non sequestriamo né blocchiamo wallet altrui, non hackeriamo nulla e non sveliamo identità protette al di fuori delle vie legali. Non possiamo tracciare privacy coin come Monero e abbiamo limiti con mixer avanzati. Ti diciamo sempre in anticipo cosa è realistico nel tuo caso.