Intestazione
ALL'ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Milano
ATTO DI DENUNCIA-QUERELA
Sezione A — Generalità dell'esponente
Il/La sottoscritto/a Maria Colombo, nato/a a Milano il 15/09/1988, residente in Via Montenapoleone 42, 20121 Milano (MI), C.F. CLMMRA88P55F205K,
ESPONE E QUERELA
quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.
Sezione B — Esposizione dei fatti
B.1 — Individuazione del sito fraudolento
In data 12 marzo 2026, l'esponente individuava il sito luxbrand-outlet.it tramite inserzione sponsorizzata su Instagram. Il sito si presentava come outlet autorizzato di marchi di lusso (Gucci, Prada, Louis Vuitton) con sconti del 65-75% e accettava pagamenti con carta di credito Visa e Mastercard.
B.2 — Acquisti e pagamenti con carta
L'esponente effettuava tre acquisti per un totale complessivo di EUR 3.890,00, tutti addebitati sulla carta Visa n. ****4821 emessa da Intesa Sanpaolo: (i) EUR 1.290 il 12/03/2026, (ii) EUR 149 il 14/03/2026, (iii) EUR 2.451 il 22/03/2026. I descrittori in estratto conto riportavano LUXBRAND*OUTLET IT, LUXBRAND*UPGRADE IT e LUXBRAND*PREMIUM IT.
B.3 — Mancata consegna e tecniche di manipolazione
La merce non veniva mai consegnata. I truffatori impiegavano tecniche di social engineering (telefonata da presunto “reparto qualità”, offerta di buono sconto) per indurre ulteriori pagamenti. Il tracking DHL fornito risultava inesistente. Il sito andava offline il 28 marzo 2026.
Sezione C — Risultanze dell'indagine tecnica
L'analisi investigativa (Report TRC-2026-7842) ha evidenziato:
- I pagamenti sono stati processati da Paysera LT (Lituania) come acquirer, verso il merchant account intestato a UAB “Elegance Trade”;
- La società lituana risulta registrata solo 45 giorni prima, con capitale minimo (2.500 EUR) e amministratore prestanome (Dmitri K., 4 società intestate);
- I fondi sono stati dispersi verso conti in Bulgaria (2.200 EUR) e Cipro (1.450 EUR), intestati a società fittizie;
- Lo stesso IBAN lituano risulta collegato a 8 siti e-commerce fraudolenti con un totale stimato di 127 vittime e oltre 380.000 EUR sottratti;
- Il dominio era stato registrato solo 7 giorni prima del primo acquisto, con WHOIS privacy e hosting condiviso con altri siti truffa.
Sezione D — Qualificazione giuridica
I fatti sopra esposti integrano le seguenti fattispecie di reato:
- Art. 640 c.p. — Truffa (artifizi e raggiri per indurre in errore);
- Art. 640-ter c.p. — Frode informatica (gateway di pagamento clonato);
- Art. 648-bis c.p. — Riciclaggio (dispersione fondi su più conti esteri);
- Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere (network organizzato con 8 siti);
- Art. 517 c.p. — Vendita di prodotti con segni mendaci (uso illecito marchi registrati);
- Art. 167 D.Lgs. 196/2003 — Trattamento illecito di dati personali (dati carta di credito).
Sezione E — Istanze
Tutto ciò premesso e considerato, l'esponente
CHIEDE
- Il sequestro preventivo dei fondi sui conti correnti identificati (IBAN lituano, bulgaro e cipriota) mediante Ordine Europeo di Indagine (OEI);
- La richiesta a Paysera LT di tutti i dati del merchant account e delle transazioni;
- La richiesta a Meta/Instagram dei dati dell'account inserzionista e dei metodi di pagamento utilizzati per la campagna pubblicitaria;
- Il collegamento con le altre 127 vittime identificate e con eventuali indagini in corso presso Europol (canale SIENA);
- La segnalazione UIF per operazioni sospette;
- L'acquisizione dei log del server SMTP (IP 185.234.XX.XX, Romania) utilizzato per le email fraudolente.
Sezione F — Documenti allegati
- Doc. 1: Report Investigativo Finanziario TraccIA (TRC-2026-7842)
- Doc. 2: Estratto conto Intesa Sanpaolo con 3 addebiti evidenziati
- Doc. 3: Screenshot sito luxbrand-outlet.it (Wayback Machine)
- Doc. 4: Email di conferma ordini (#LB-92847, #LB-92848, #LB-92849)
- Doc. 5: Tracking DHL falso + conferma inesistenza da DHL Italia
- Doc. 6: Screenshot campagna Instagram Ads
- Doc. 7: Registrazione telefonica “reparto qualità”
- Doc. 8: Visura societaria UAB “Elegance Trade” (Camera di Commercio Lituania)
- Doc. 9: Documento di identità dell'esponente
Dichiarazione finale e firma
L'esponente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.
L'esponente dichiara altresì di voler essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.
Milano, lì 29 marzo 2026
In fede,
Maria Colombo
(firma)