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Finto Recupero Crediti (Recovery Scam)

Caso fittizio a scopo dimostrativo. I dati sono inventati ma rappresentano il livello di dettaglio reale che consegniamo. Finta agenzia di recupero che contatta vittime di truffe precedenti chiedendo pagamento anticipato in crypto.

1
Report Forense
6 pagine • Analisi on-chain + OSINT + Grafo
2
Denuncia-Querela
8 pagine • Pronta per il deposito in Procura
Documento 1 — Report Investigativo Forense
🔎
Report Investigativo Forense
TraccIA_Report_Forense.pdf • 6 pagine • Classificazione TLP:AMBER
Rischio 78/100
TRC-2026-6183 Blockchain: Tron (TRC-20) Importo: €8.500 5 Hop rilevati 2 Exchange KYC

Caso “Global Asset Recovery” — Finto Recupero Crediti

Recovery scam: finta agenzia contatta vittima di truffa precedente, promette recupero fondi, richiede pagamenti anticipati in crypto per “spese legali” e “sblocco fondi”.

⚙ Metodologia di indagine applicata
1. Acquisizione forense: Tracciamento USDT on-chain • 2. OSINT: Verifica agenzia, sito, registrazione, personale • 3. Victim correlation: Collegamento con truffa originale • 4. Cluster analysis: Collegamento wallet con altri recovery scam • 5. Data leak analysis: Verifica come i truffatori hanno ottenuto i dati della vittima

Cronologia dettagliata degli eventi

1 Maggio 2026
La vittima (già truffata 3 mesi prima per 25.000 EUR in una truffa trading) riceve email da recovery@globalassetrecovery.io: “Abbiamo identificato i suoi fondi su un exchange. Possiamo recuperare il 90% del capitale perso”.
2 Maggio 2026
La vittima risponde. “Avv. James Crawford, Senior Recovery Specialist” spiega che i fondi sono stati “congelati su Binance” e servono 3.500 EUR per “spese legali internazionali” per avviare la procedura di recupero.
3 Maggio 2026 — ore 14:00
Primo pagamento: 3.500 EUR in USDT (TRC-20) al wallet TRec4...7sN2. TXID: t2b3c...4d5e. “Crawford” invia un “certificato di avvio procedura” con logo Interpol falso.
10 Maggio 2026
“Crawford” comunica: “I fondi sono stati sbloccati ma serve un ulteriore pagamento di 5.000 EUR per la ‘tassa di conformità antiriciclaggio’ richiesta dall'exchange”.
11 Maggio 2026 — ore 10:00
Secondo pagamento: 5.000 EUR in USDT. TXID: t6f7g...8h9i. Totale versato: 8.500 EUR.
15 Maggio 2026
“Crawford” chiede un terzo pagamento di 12.000 EUR. La vittima sospetta e verifica: globalassetrecovery.io non è registrato in nessun albo. Nessun “Avv. James Crawford” risulta iscritto. Il sito è stato creato 2 mesi prima.
16 Maggio 2026
La vittima avvia la segnalazione su TraccIA.
16 Maggio 2026 — ore 09:01
TraccIA avvia l'analisi. Tempo: 55 secondi. Risultato: 5 hop, wallet collegato a 20+ vittime di recovery scam, 2 exchange cash-out. Inoltre: collegamento con la truffa originale (stesso gruppo criminale).

Prove digitali acquisite e certificate

✉
Email Recovery Scam
Corrispondenza completa
Header analizzati
🌐
Sito Finta Agenzia
globalassetrecovery.io
WHOIS + non registrata
📄
Certificato Falso
Logo Interpol contraffatto
Documento fittizio
⛓
Transazioni Tron
2 TXID pagamenti
+ 5 hop tracciati
🔗
Collegamento Truffa 1
Stessi operatori
Data leak vittime

Analisi On-Chain: Percorso completo dei fondi

Ricostruzione integrale del flusso — 5 hop su blockchain Tron (TRC-20)

▋ TRACCIAMENTO FLUSSO FONDI — PAGAMENTI “SPESE RECUPERO”
[01-02] Vittima (Binance) → TRec4...7sN2 (Wallet recovery scam) : 8.500 USDT // 2 transazioni 03-11/05

▋ FASE 2: CONSOLIDAMENTO
[03] TRec4...7sN2 + 20 input → TCon5...9pM3 (Aggregazione) : 180.000 USDT // 12/05 02:00 UTC

▋ FASE 3: CASH-OUT
[04] TCon5...9pM3 → Binance (TRC-20) [CASH-OUT • KYC] : 100.000 USDT
[05] TCon5...9pM3 → KuCoin (TRC-20) [CASH-OUT • KYC] : 80.000 USDT
✓ 100% dei fondi tracciati fino a 2 exchange con KYC
✓ Wallet collegato a 20+ vittime di recovery scam (180.000 USDT)
✓ COLLEGAMENTO CRITICO: stesso gruppo della truffa originale (vendita lista vittime)
✓ Pattern: Recovery scam + Advance fee + Escalating payments
Exchange Identificati
2
Binance, KuCoin
Fondi Tracciati
100%
8.500 USDT localizzati
Vittime Recovery
20+
180.000 USDT totali
Risk Score
78/100
Rischio alto
Doppia Vittimizzazione
Si
Stessi operatori truffa 1

Intelligence OSINT — Entità Identificate (6)

EntitàTipoDettaglio investigativoRischio
TRec4...7sN2Wallet recovery scamHa ricevuto 180.000 USDT da 20+ vittime. Tutte già truffate in precedenza. Lista vittime venduta/condivisa tra gruppi criminali.CRITICO
globalassetrecovery.ioSito finta agenziaRegistrato 01/03/2026. Non registrata in alcun albo. Template copiato da agenzia legittima. Offline dal 20/05.CRITICO
“Avv. James Crawford”Identità fittiziaNon iscritto ad alcun ordine. Foto profilo: stock image. Email: j.crawford@globalassetrecovery.io.ALTO
Collegamento Truffa OriginaleStesso gruppoIl wallet TRec4...7sN2 ha ricevuto fondi dallo stesso cluster della truffa trading originale. Probabile vendita lista vittime.CRITICO
Binance (TRC-20)Exchange (cash-out)100.000 USDT. Coopera: law.enforcement@binance.comAZIONABILE
KuCoin (TRC-20)Exchange (cash-out)80.000 USDT. Coopera: compliance@kucoin.comAZIONABILE
Contatti Compliance per Sequestro/Congelamento
Binance: law.enforcement@binance.com
• 100.000 USDT depositati
• Tempo risposta: 3-5 giorni

KuCoin: compliance@kucoin.com
• 80.000 USDT depositati
• Tempo risposta: 7-10 giorni
Piano d'Azione Urgente
⚠ ENTRO 24H:
1. Denuncia Polizia Postale (integrare denuncia precedente)
2. Congelamento fondi Binance + KuCoin

ENTRO 48H:
3. Collegamento con indagine truffa originale
4. Segnalazione sito finta agenzia

ENTRO 7 GIORNI:
5. Collegamento con 20+ vittime recovery scam
6. Indagine su vendita lista vittime
7. Segnalazione UIF
📈 Riepilogo grafico del flusso (incluso nel PDF)
Il report PDF include un grafo interattivo ad alta risoluzione che visualizza l'intero percorso dei fondi con nodi colorati per tipo, archi con importo e timestamp, evidenziazione dei punti di cash-out con flag KYC, QR code per verifica indipendente di ogni TXID.
Generato il: 16 Mag 2026 09:01 UTC Affidabilità Tracciamento: 100% Classificazione: TLP:AMBER Analista: TraccIA Engine v3.1
Documento 2 — Denuncia-Querela
⚖
Denuncia-Querela
TraccIA_Denuncia_Querela.pdf • 8 pagine • Pronta per il deposito in Procura
Intestazione

ALL'ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA
(integrativa rispetto a proc. n. XXXX/2026 R.G.N.R.)

Sezione A — Generalità dell'esponente

Il/La sottoscritto/a Roberto Martini, nato a Roma il 30/11/1975, residente in Via Tuscolana 234, 00181 Roma (RM), C.F. MRTRRT75S30H501Q,

ESPONE E QUERELA

quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.

Sezione B — Esposizione dei fatti

B.1 — Contesto: truffa originale

L'esponente è già parte offesa nel procedimento n. XXXX/2026 R.G.N.R. per truffa trading online (EUR 25.000 sottratti nel gennaio 2026).

B.2 — Contatto da finta agenzia di recupero

In data 1 maggio 2026, l'esponente veniva contattato da “Global Asset Recovery” (globalassetrecovery.io) che affermava di aver “identificato i fondi su un exchange” e di poterli recuperare previo pagamento di spese legali.

B.3 — Pagamenti e scoperta

L'esponente effettuava 2 pagamenti per un totale di EUR 8.500,00 in USDT. Nessun recupero veniva mai effettuato. La verifica confermava che l'agenzia è inesistente e che i truffatori sono collegati alla truffa originale.

Sezione C — Risultanze dell'indagine tecnica

L'analisi forense (Report TRC-2026-6183) ha evidenziato:

  • Il wallet ha ricevuto 180.000 USDT da 20+ vittime (tutte già truffate);
  • Fondi confluiti su Binance (100.000 USDT) e KuCoin (80.000 USDT);
  • Collegamento critico: stesso cluster della truffa originale;
  • Probabile vendita/condivisione lista vittime tra gruppi criminali.
Sezione D — Qualificazione giuridica

I fatti sopra esposti integrano le seguenti fattispecie di reato:

  • Art. 640 c.p. — Truffa aggravata (approfittamento stato di bisogno);
  • Art. 494 c.p. — Sostituzione di persona;
  • Art. 648-bis c.p. — Riciclaggio;
  • Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere;
  • Art. 167 D.Lgs. 196/2003 — Trattamento illecito dati (vendita lista vittime).
Sezione E — Istanze

Tutto ciò premesso e considerato, l'esponente

CHIEDE

  • Sequestro preventivo fondi Binance + KuCoin;
  • Riunione con proc. n. XXXX/2026 (truffa originale);
  • Indagine su vendita lista vittime;
  • Collegamento con 20+ vittime recovery scam;
  • Segnalazione UIF.
Sezione F — Documenti allegati
  • Doc. 1: Report Investigativo Forense TraccIA (TRC-2026-6183)
  • Doc. 2: Email recovery scam con header
  • Doc. 3: Certificato falso con logo Interpol
  • Doc. 4: 2 TXID pagamenti USDT
  • Doc. 5: Report collegamento con truffa originale
  • Doc. 6: Documento di identità
Dichiarazione finale e firma

L'esponente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.

L'esponente dichiara altresì di voler essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

Roma, lì 16 maggio 2026

In fede,

Roberto Martini
(firma)

Generato automaticamente da TraccIA AI • Modello giuridico v2.4 Pronto per il deposito in Procura
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Il pacchetto completo che consegniamo

📄 Report Forense (PDF, 6 pagine)

  • Tracciamento completo USDT fino a 2 exchange
  • Collegamento con truffa originale (stesso gruppo)
  • Identificazione schema recovery scam (20+ vittime)
  • Analisi vendita lista vittime
  • Contatti compliance Binance + KuCoin
  • Piano d'azione con riunione procedimenti

⚖ Denuncia-Querela (PDF, 8 pagine)

  • Intestazione formale (integrativa)
  • Ricostruzione doppia vittimizzazione
  • Risultanze indagine forense
  • Collegamento con proc. originale
  • Qualificazione giuridica (5 reati)
  • Istanze sequestro + riunione
  • Elenco 6 documenti allegati

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