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Premi e Lotterie False

Caso fittizio a scopo dimostrativo. I dati sono inventati ma rappresentano il livello di dettaglio reale che consegniamo. Falsa vincita con richiesta di “tasse di sblocco” in criptovaluta.

1
Report Forense
5 pagine • Analisi on-chain + OSINT + Grafo
2
Denuncia-Querela
6 pagine • Pronta per il deposito in Procura
Documento 1 — Report Investigativo Forense
🔎
Report Investigativo Forense
TraccIA_Report_Forense.pdf • 5 pagine • Classificazione TLP:AMBER
Rischio 65/100
TRC-2026-7234 Blockchain: Tron (TRC-20) Importo: €4.500 4 Hop rilevati 1 Exchange KYC

Vincita Fasulla “EuroMillions Crypto” — Tasse di Sblocco

Email di vincita fasulla a lotteria crypto, richiesta di pagamento tasse per sblocco premio, escalation con richieste multiple.

⚙ Metodologia di indagine applicata
1. Acquisizione forense: Tracciamento USDT on-chain • 2. Email forensics: Analisi header, dominio mittente • 3. OSINT: Verifica esistenza lotteria, dominio, certificato • 4. Cluster analysis: Collegamento con altri schemi identici

Cronologia dettagliata degli eventi

25 Marzo 2026
La vittima riceve email da winner@euromillions-crypto.org: “Congratulazioni! Il Suo indirizzo email è stato estratto per una vincita di 250.000 EUR nel programma EuroMillions Crypto Edition”. L'email include un “certificato di vincita” con logo contraffatto.
25 Marzo 2026 — ore 16:00
La vittima risponde. Riceve una risposta da “Avv. Pierre Dubois, Ufficio Pagamenti” che spiega: per ricevere il premio serve pagare le “tasse di sblocco internazionali” pari al 1.8% della vincita (4.500 EUR) in USDT.
26 Marzo 2026 — ore 11:00
Pagamento: 4.500 EUR in USDT (TRC-20) al wallet TLot7...2pK9. TXID: t8a9b...0c1d. “Avv. Dubois” conferma e promette accredito del premio entro 48h.
28 Marzo 2026
Nessun premio. “Avv. Dubois” spiega che serve un ulteriore pagamento di 2.800 EUR per “certificazione antiriciclaggio”. La vittima rifiuta.
29 Marzo 2026
La vittima verifica: euromillions-crypto.org non esiste in nessun registro di lotterie. Il dominio è stato registrato 10 giorni prima. Nessun “Avv. Pierre Dubois” risulta iscritto ad alcun ordine.
30 Marzo 2026
La vittima avvia la segnalazione su TraccIA.
30 Marzo 2026 — ore 09:01
TraccIA avvia l'analisi. Tempo: 38 secondi. Risultato: 4 hop, wallet collegato a 30+ vittime, 1 exchange cash-out.

Prove digitali acquisite e certificate

✉
Email Truffa
Header + certificato falso
SPF/DKIM analisi
🌐
Sito Lotteria
euromillions-crypto.org
WHOIS + registrato 10gg prima
⛓
Transazione Tron
1 TXID pagamento
+ 4 hop tracciati
📄
Certificato Falso
Logo EuroMillions contraffatto
Confronto con originale
👤
Identità Fittizia
“Avv. Pierre Dubois”
Non iscritto a nessun ordine

Analisi On-Chain: Percorso completo dei fondi

Ricostruzione integrale del flusso — 4 hop su blockchain Tron (TRC-20)

▋ TRACCIAMENTO FLUSSO FONDI — PAGAMENTO “TASSE DI SBLOCCO”
[01] Vittima (Binance) → TLot7...2pK9 (Wallet truffatore) : 4.500 USDT // 26/03 11:00 UTC

▋ FASE 2: CONSOLIDAMENTO
[02] TLot7...2pK9 + 30 input → TCon8...4mL2 (Aggregazione) : 95.000 USDT // 27/03 03:00 UTC
[03] TCon8...4mL2 → TInt9...6nR5 (Intermediario) : 95.000 USDT

▋ FASE 3: CASH-OUT
[04] TInt9...6nR5 → OKX (TRC-20) [CASH-OUT • KYC] : 95.000 USDT
✓ 100% dei fondi tracciati fino a OKX con KYC
✓ Wallet collegato a 30+ vittime (95.000 USDT totali)
✓ Schema ripetuto con varianti (lotteria, eredità, rimborso)
✓ Pattern: Advance fee fraud + Crypto payment
Exchange Identificati
1
OKX
Fondi Tracciati
100%
4.500 USDT localizzati
Vittime Schema
30+
95.000 USDT totali
Risk Score
65/100
Rischio alto
Varianti Schema
3
Lotteria, eredità, rimborso

Intelligence OSINT — Entità Identificate (4)

EntitàTipoDettaglio investigativoRischio
TLot7...2pK9Wallet truffatoreHa ricevuto 95.000 USDT da 30+ vittime. Schema advance-fee con varianti (lotteria, eredità, rimborso fiscale).CRITICO
euromillions-crypto.orgDominio falsoRegistrato 15/03/2026. Non collegato a EuroMillions ufficiale. SSL Let's Encrypt. Hosting: OVH.CRITICO
“Avv. Pierre Dubois”Identità fittiziaNon iscritto ad alcun ordine forense francese o internazionale. Email: p.dubois@euromillions-crypto.org.ALTO
OKX (TRC-20)Exchange (cash-out)95.000 USDT depositati. Account KYC. Coopera: law.enforcement@okx.comAZIONABILE
Contatti Compliance per Sequestro/Congelamento
OKX: law.enforcement@okx.com
• 95.000 USDT depositati
• Tempo risposta: 5-7 giorni

OVH: abuse@ovh.net
• Per dati hosting dominio
Piano d'Azione Urgente
⚠ ENTRO 24H:
1. Denuncia Polizia Postale
2. Congelamento fondi OKX

ENTRO 48H:
3. Richiesta a OVH dati hosting
4. Segnalazione dominio

ENTRO 7 GIORNI:
5. Collegamento con 30+ vittime
6. Segnalazione UIF
📈 Riepilogo grafico del flusso (incluso nel PDF)
Il report PDF include un grafo interattivo ad alta risoluzione che visualizza l'intero percorso dei fondi con nodi colorati per tipo, archi con importo e timestamp, evidenziazione dei punti di cash-out con flag KYC, QR code per verifica indipendente di ogni TXID.
Generato il: 30 Mar 2026 09:01 UTC Affidabilità Tracciamento: 100% Classificazione: TLP:AMBER Analista: TraccIA Engine v3.1
Documento 2 — Denuncia-Querela
⚖
Denuncia-Querela
TraccIA_Denuncia_Querela.pdf • 6 pagine • Pronta per il deposito in Procura
Intestazione

ALL'ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Palermo

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA

Sezione A — Generalità dell'esponente

Il/La sottoscritto/a Maria Ferrara, nata a Palermo il 14/02/1970, residente in Via Libertà 45, 90143 Palermo (PA), C.F. FRRMRA70B54G273K,

ESPONE E QUERELA

quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.

Sezione B — Esposizione dei fatti

B.1 — Comunicazione di falsa vincita

In data 25 marzo 2026, l'esponente riceveva email da winner@euromillions-crypto.org comunicante una presunta vincita di EUR 250.000 al programma “EuroMillions Crypto Edition”. Un sedicente “Avv. Pierre Dubois” richiedeva il pagamento di EUR 4.500 in USDT come “tasse di sblocco internazionali”.

B.2 — Pagamento e scoperta

In data 26 marzo 2026, l'esponente effettuava il pagamento. Nessun premio veniva mai erogato. La verifica successiva confermava l'inesistenza della lotteria e dell'avvocato.

Sezione C — Risultanze dell'indagine tecnica

L'analisi forense (Report TRC-2026-7234) ha evidenziato:

  • Il wallet ha ricevuto 95.000 USDT da 30+ vittime;
  • Tutti i fondi confluiti su OKX (account KYC);
  • Lo schema ha 3 varianti (lotteria, eredità, rimborso fiscale);
  • Il dominio era stato registrato 10 giorni prima.
Sezione D — Qualificazione giuridica

I fatti sopra esposti integrano le seguenti fattispecie di reato:

  • Art. 640 c.p. — Truffa;
  • Art. 494 c.p. — Sostituzione di persona;
  • Art. 648-bis c.p. — Riciclaggio;
  • Art. 473 c.p. — Contraffazione (logo EuroMillions).
Sezione E — Istanze

Tutto ciò premesso e considerato, l'esponente

CHIEDE

  • Sequestro preventivo fondi OKX;
  • Richiesta a OVH dati hosting;
  • Collegamento con 30+ vittime;
  • Segnalazione UIF.
Sezione F — Documenti allegati
  • Doc. 1: Report Investigativo Forense TraccIA (TRC-2026-7234)
  • Doc. 2: Email truffa con header completi
  • Doc. 3: Certificato di vincita falso
  • Doc. 4: TXID pagamento USDT
  • Doc. 5: Documento di identità
Dichiarazione finale e firma

L'esponente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.

L'esponente dichiara altresì di voler essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

Palermo, lì 30 marzo 2026

In fede,

Maria Ferrara
(firma)

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Il pacchetto completo che consegniamo

📄 Report Forense (PDF, 5 pagine)

  • Tracciamento completo USDT fino a OKX
  • Collegamento con 30+ vittime
  • Analisi email e dominio falso
  • Verifica identità fittizia
  • Contatti compliance OKX

⚖ Denuncia-Querela (PDF, 6 pagine)

  • Intestazione formale all'AG
  • Ricostruzione schema advance-fee
  • Risultanze indagine forense
  • Qualificazione giuridica (4 reati)
  • Istanze sequestro
  • Elenco 5 documenti allegati

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