Romance Scam (Pig Butchering)

ALL'ILL.MO SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

ATTO DI DENUNCIA-QUERELA
con richiesta di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p.
e richiesta di ordine europeo di indagine ex D.Lgs. 108/2017

Il/La sottoscritto/a Laura Bianchi, nato/a a Roma il 22/09/1978, residente in Via Appia Nuova 156, 00183 Roma (RM), C.F. BNCLRA78P62H501Y, recapito telefonico +39 347 XXX XXXX, indirizzo PEC laura.bianchi@pec.it,

ESPONE E QUERELA

quanto segue, chiedendo la punizione dei responsabili per i reati di cui infra e formulando le istanze cautelari e investigative in calce specificate.

B.1 — Primo contatto e fase di grooming

In data 15 gennaio 2026, alle ore 21:30 circa, l'esponente riceveva un messaggio WhatsApp dal numero +852 9XXX XXXX (Hong Kong) da un profilo denominato “Elena Chen”, con il testo: “Ciao! Scusa, ho sbagliato numero... ma come stai?”. L'esponente, incuriosita, rispondeva al messaggio, dando inizio a una conversazione che si sarebbe protratta per oltre tre mesi.

Nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 28 febbraio 2026, la sedicente “Elena Chen” intraprendeva una sistematica attività di manipolazione affettiva (romance scam / pig butchering), instaurando una relazione emotiva intensa con l'esponente attraverso: (i) oltre 400 messaggi di testo con contenuto personale e affettivo; (ii) 23 messaggi vocali (successivamente identificati come generati tramite intelligenza artificiale — AI voice cloning); (iii) condivisione di foto personali (rubate da account social di terzi); (iv) discussioni su progetti futuri comuni.

B.2 — Introduzione alla piattaforma fraudolenta

A partire dal 1° marzo 2026, “Elena” iniziava a menzionare con crescente frequenza i propri “investimenti in criptovalute” sulla piattaforma “GlobalTradeX” (URL: globaltradex-vip.com, attualmente non raggiungibile), condividendo screenshot di presunti profitti del 20-30% settimanale. In data 5 marzo 2026, proponeva all'esponente di “investire insieme per costruire un futuro comune”, fornendo un link di registrazione alla piattaforma.

La piattaforma presentava: (i) licenze contraffatte (ASIC, MAS); (ii) un contatore di “utenti attivi” fittizio (23.456); (iii) testimonianze video false; (iv) una dashboard con saldi e profitti interamente simulati.

B.3 — Versamenti effettuati

Indotta in errore dalla manipolazione affettiva e dalle false rappresentazioni circa la legittimità della piattaforma, l'esponente effettuava i seguenti versamenti:

• 08/03/2026: EUR 1.000,00 — Bonifico SEPA → Binance → 1.000 USDT (ERC-20) → wallet 0x7aF3...9bE2 — TXID: 0x4a2f...8c1d
• 15/03/2026: EUR 5.000,00 — Bonifico SEPA → Binance → 5.000 USDT → wallet 0x7aF3...9bE2 — TXID: 0x7b3e...2f4a
• 20/03/2026: EUR 15.000,00 — Bonifico SEPA → Binance → 15.000 USDT → wallet 0x7aF3...9bE2 — TXID: 0x9c1d...5e7b
• 28/03/2026: EUR 30.000,00 — Bonifico SEPA (risparmi personali) → Binance → 30.000 USDT → wallet 0x7aF3...9bE2 — TXID: 0xa4f2...1c8e
• 05/04/2026: EUR 40.000,00 — Prestito personale Banca Intesa → Binance → 40.000 USDT → wallet 0x7aF3...9bE2 — TXID: 0xb7e3...9a2f
• 12/04/2026: EUR 24.500,00 — Ultimi risparmi → Binance → 24.500 USDT → wallet 0x7aF3...9bE2 — TXID: 0xc8d4...3b1f

Per un totale complessivo di EUR 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00), di cui EUR 40.000,00 provenienti da prestito personale.

B.4 — Scoperta della truffa

In data 15 aprile 2026, l'esponente richiedeva il prelievo di EUR 50.000,00. La piattaforma rispondeva richiedendo il pagamento di una “tassa di conformità antiriciclaggio” pari al 20% del capitale (EUR 37.800,00). La sedicente “Elena” confermava la richiesta e offriva di “prestare metà della somma”. Al rifiuto dell'esponente, le comunicazioni si diradavano fino alla completa cessazione (18/04/2026) e alla disattivazione del numero WhatsApp.

L'analisi forense blockchain condotta dal sistema TraccIA (www.traccia.tech) ha prodotto un Report Investigativo Forense (allegato sub Doc. 1, codice TRC-2026-8942) le cui principali risultanze sono:

• I fondi (115.500 USDT) sono stati depositati in 6 transazioni al wallet 0x7aF3...9bE2 tra l'8 marzo e il 12 aprile 2026;
• Entro 4 ore dall'ultimo deposito, l'intero importo è stato aggregato e frazionato (peel chain) in 3 tranche verso wallet intermediari;
• Una tranche (40.000 USDT) è stata convertita da ERC-20 a TRC-20 tramite bridge cross-chain per offuscare il trail;
• Tutte le tranche sono confluite in 3 exchange centralizzati con KYC: OKX (45.000 USDT), HTX (40.000 USDT), Bybit (30.500 USDT);
• Il wallet di deposito risulta collegato a un sindacato criminale del sud-est asiatico (“Sha Zhu Pan”) con 120+ vittime e 8.7M USDT movimentati in 90 giorni;
• Lo stesso cluster è oggetto dell'Operazione “Turbo” di Europol (2025);
• I messaggi vocali di “Elena” presentano caratteristiche spettrali coerenti con sintesi vocale AI.

I fatti sopra esposti integrano le seguenti fattispecie di reato:

• Art. 640, comma 1 e 2 n. 2-bis, c.p. — Truffa aggravata per il danno patrimoniale di rilevante gravità (€115.500), commessa mediante artifizi e raggiri consistenti nella creazione di un'identità fittizia e di una piattaforma fraudolenta;
• Art. 640-ter c.p. — Frode informatica per l'alterazione della dashboard con saldi fittizi;
• Art. 648-bis c.p. — Riciclaggio per il trasferimento dei proventi attraverso peel chain e bridge cross-chain;
• Art. 648-ter.1 c.p. — Autoriciclaggio;
• Art. 494 c.p. — Sostituzione di persona per l'utilizzo dell'identità fittizia “Elena Chen” con foto rubata;
• Art. 612-bis c.p. — Atti persecutori (stalking) per la manipolazione affettiva sistematica finalizzata alla truffa;
• Art. 167 D.Lgs. 196/2003 — Trattamento illecito di dati personali;
• Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere di tipo transnazionale (ex L. 146/2006).

Tutto ciò premesso e considerato, l'esponente

CHIEDE

In via d'urgenza:

• Sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. dei fondi presso OKX (45.000 USDT), HTX (40.000 USDT) e Bybit (30.500 USDT);
• Ordine europeo di indagine per acquisizione dati KYC degli intestatari degli account;

In via ordinaria:

• Acquisizione tabulati del numero +852 9XXX XXXX presso il provider;
• Richiesta a Meta/WhatsApp dei dati associati al profilo “Elena Chen”;
• Analisi forense dei messaggi vocali per conferma AI voice cloning;
• Trasmissione atti a Europol per collegamento con Op. “Turbo”;
• Richiesta log Multichain Bridge (transazione cross-chain);
• Segnalazione UIF per operazione sospetta;
• Identificazione e punizione dei responsabili.

• Doc. 1: Report Investigativo Forense TraccIA (TRC-2026-8942) — 9 pagine
• Doc. 2: Screenshot integrali conversazioni WhatsApp (412 messaggi + 67 media) con hash SHA-256
• Doc. 3: Messaggi vocali di “Elena” (23 file audio) con analisi spettrale
• Doc. 4: Ricevute dei 6 bonifici SEPA + contratto prestito personale
• Doc. 5: Conferme trasferimento USDT (6 TXID)
• Doc. 6: Screenshot piattaforma GlobalTradeX (archivio Wayback Machine)
• Doc. 7: Analisi OSINT profilo “Elena Chen” (foto originale identificata)
• Doc. 8: Report Europol Op. “Turbo” (estratto pubblico)
• Doc. 9: Documento di identità dell'esponente

L'esponente dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 495 c.p. e conferma la veridicità di quanto sopra esposto.

L'esponente dichiara altresì di voler essere informato/a in caso di richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

Roma, lì 20 aprile 2026

In fede,

Il/La Querelante
Laura Bianchi
(firma)